经济动荡的时间，骗局也是层出不穷，擦亮眼睛，独具此类时间发生在自身。

代付款骗局：
“天使”买家下订单后竟然打了远远超过订单金额的一笔钱过来（甚至会一笔接一笔汇来更多的钱），更奇怪的是，这笔钱往往不是从买家所在的国家打来的。
此时买家说，多打的钱是希望出口商作为其在中国的代理，转给其他中国供应商的，可以支付给出口商一定比例的佣金。
出口商一想这事多好，不仅自己收全了货款，还能从中赚一笔零花钱，一点风险也没有。
万万没想到的是，不久之后就有个货款汇出地的公司找上门来，说自己遭遇了钓鱼，钱被黑进了卖家的账户，并报警要求冻结出口商的账户、返还货款。
而此时出口商已经按照“客户”的指示把钱转给了“其他中国供应商”。
于是经侦只能冻结这个“好运”的出口商的账户，然后再进入调查阶段。此时必然会影响到出口商的正常经营。

亚马逊账号强开骗局：
亚马逊卖家账号被封，资金被冻，找平台申诉，这才是常规操作。
如果基操不管用，那这个账号，八成是钻漏洞被平台抓包了。
资金嘛，提，提不出来。账号嘛，弃，又舍不得弃。
那怎么办？找“服务商”强开呗！
“服务商”说，给我20万，不管你因为什么被封，3个月内，我保你成功，不成的话，我全额退款。
服务商收了钱以后，事儿没办成，然后就开始电话不接，微信不回。
更糟心的是，这种事，报警也没用，检察院说需要美国亚马逊盖章确认这个诈骗团伙，没有案件处理能力才能定性。

印度：

根据印度海关规定，货物抵达印度港口，需要提前3天进行IGM（货物舱单申报），一旦注明了进口人编码（IEC编号），货权便会转移至进口商。

此时，无论货主、货运代理或者船运公司，都无法控制货权，无论FOB或CIF条件下，

无论提单是否“TO ORDER OF SHIPPER”（指示提单），

无论提单是否在你手上，无论是L/C、D/P或者T/T，印度进口商都可以不退运。

一旦进口商不付款、不提货，或因质量问题需要退货时，出口商需凭原进口商提供的不要货证明、有关提货凭证，及出口商要求退货函电办理退货手续。

同时印度海关还规定：货物到港后可在海关仓库存放30天，满30天后海关将向进口商发出提货通知。

如进口商因某种原因不能按时提货，可根据自己的需要向海关提出延长申请。

如印度买家不做延长申请的话，出口商的货物在海关存放30天后就会遭受到被拍卖的命运。

因此，少数印度买家就利用本国海关条款，以市场价格下跌、产品质量不好等借口迫使国内的经营户降价，

在面临无法清关且易被拍卖的窘境时，国内出口商一般只好选择降价处理货物的方案。

土耳其：

在船只到达土耳其港口前，货代即需要将货物登记在收货人名下，将来如有任何变更，均需获得原收货人的书面同意。

这样的规定所产生的直接结果，就是所有权在货物实际交付前已经转移至收货人，而不论收货人是否完成了其在贸易合同中的各项义务。

货物到港后进口商应在45天内完成提货手续，否则货物将被罚没（confiscate）并进行拍卖。

不过45天届满后，收货人（买方）有两次申请延期的机会，每次30天，且不需要提交延期理由。

此后，收货人还有一个申请延期30天提货的机会，但需向海关解释延期原因。

因此，在收货人的配合下，货物在到港后135天内通常不会进入拍卖程序，不过在此期间产生的滞港、仓储等费用难以避免。

对于长期滞留港口或者无人提取的货物，海关将作无货主处理，有权拍卖此货物，此时原进口商为第 一购买人。

有些土耳其外商就利用了这一海关规定，以种种理由不提货，等到海关拍卖时，再作为法定第 一购买人以极低的价格买进。

土耳其的这一规定已经引起了大量的贸易纠纷，使中国出口商的利益蒙受损失。

南非：

国内外贸企业A公司，通过某外贸中介公司SAT拿到一票大单！

南非知名企业AGCA公司求购货值为53万美元的烧碱，随后与之签订了货值合同，约定付款方式为OA30天！

货物抵达蒙巴萨港后，A公司多次催促买方联系人付款，但遭到拒绝。

此后，28个货柜中的19个被相继提运乌干达，9个货柜滞留蒙巴萨港仍未提出，不仅货款两失，还产生了巨额滞港费！

后经向南非AGCA公司核实，其并未在乌干达开设工厂，且公司没有上述姓名的工作人员！

据悉，SAT是一家由乌干达不法商人假借国外知名公司的名头在乌干达境内注册的公司，

该不法商人在乌境内注册了十多家类似的公司，其目的是为实施商业诈骗提供便利。

阿尔及利亚：

根据阿尔及利亚海关条例，货物到港后21天加2个月内未被提走的，海关当局有权拍卖，拍卖所得收缴国库。

此外，出口到阿尔及利亚的货物，如果退运或转运至别国，需要出具收货人的拒收证明，否则任何人（包括货主或出口商）无权将货物退运或转运。

根据该规定，如果外国出口企业在收到阿尔及利亚进口商部分定金或预付款后即发货，

货物到港后，一旦出现进口商拒绝或不能及时支付余款，并且拒不出具拒收证明的情况，货主或出口商将无法退运或转运货物，

只能任由阿尔及利亚海关没收和拍卖，或被迫主动与进口商协商，在最后期限前低价卖给进口商。

该规定将外国出口商置于不利地位，中国企业已多次遭遇上述问题，蒙受重大损失。

“香港账户”骗局

今年最 新案例：2月7日上午，在国际商贸城经营体育用品的倪先生通过朋友推荐，添加了一名客户为微信好友。

该客户向倪先生豪爽地订购了21万元人民币的货物，但提出要使用港币账户进行交易。

2月8日下午，客户联系倪先生称，其已打款36万元港币（折合人民币31万元）至倪先生提供的账户，

多出的10万元人民币希望倪先生用人民币帮忙汇款给另外两个客户。倪先生不疑有他，同意帮其汇款。

2月9日上午，倪先生查询账户余额，发现36万元港币竟不翼而飞。此时“客户”已失联。

这时倪先生才知道，原来这名客户实际是使用境外银行支票业务发起转账，如果24小时内不与银行确认，转账资金就会撤回。
在这个过程中，骗子利用的信息差是香港地区特殊的金融体系--香港地区的银行，是把“到账”和“入账”做了区分的。

有一些转账或支票是可撤销的，你看到的只是挂账，款项还没有真正到你的账户里。

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